欧易平台商家管理规范

尊敬的欧易用户:

为了更好的对平台商家进行规范管理,我们整理制定了平台商家管理规范,具体细则如下:

一、商家申请

1、认证商家

(1)申请条件:

1)完成KYC3视频认证;

2)订单完成率不低于90%;

3)订单量≥20单;
4)资金账户有10,000个USDT作为商家保证金。
注:对于满足以上条件的申请者平台会进一步进行信息核验,您可通过短信/邮件/官网商家申请页面查询审核结果

(2)申请方式:线上申请,可点击https://www.OKX.com/p2p/merchant-apply?quote=cny

注:解除商家后三个月内不允许再次申请商家

2、大宗钻石商家

申请条件:

1)完成KYC3视频认证;
2)订单完成率不低于90%;
3)订单量≥20单;
4)做满三个月认证商家身份证明(页面截图);
5)资金账户有100,000个USDT作为商家保证金;
6)个人周转资金折合不低于300万人民币。

注:对于所有新申请成为大宗商家的账号,平台将实行为期一个月的考核期,对不符合考核要求的商家将进行清退,考核期内将对新商家进行以下考核:

  • 近30天法币交易量折合BTC不低于500个BTC;
  • 完成单数不低于200单;
  • 无严重的用户投诉;
  • 发生订单纠纷,由平台客服介入后,3次及以上不配合客服处理。

二、商家清退

为了提升平台商家质量,平台实行商家清退机制,对所有触发清退规则的商家,平台将进行清退处理,具体细则如下:

(1)完成率低于90%的

(2)使用企业支付账户付款被投诉达到1次的

(3)提供无效的收款账号,且不配合客服提供收款账户达1次的

(4)平台有合理证据证明商家直接参与或协助洗黑钱的

(5)商家被平台风控核实直接提现给有洗钱嫌疑的第三方平台/个人,且无法提供合理证明的

(6)商家在平台以异常价格频繁与有洗钱嫌疑的个人成交的,且未核实对方买币用途或未反馈给平台风控人员的

(7)商家明知或据合理常识判断可推知在其他平台/微信群/QQ群收到的币或资金来源不合法的,但仍无视风险并直接将该笔资金/币流入到本平台其它用户的账户的

(8)有证据确认因商家付款导致交易对手方收款账户被冻结且不配合处理达2次的

(9)商家跨平台进行OTC交易时,在其他平台使用的收款账户直接用作本平台付款账户,并导致用户冻结的

(10)经平台判定确认存在协助他人或使用其他账号蓄意盗刷平台活动福利或其存在他有损平台利益行为并获取不当得利的

(11)经平台判定为商家用小号或者指使他人注册小号,有故意卡单(或故意延迟支付)行为的

(12)经平台判定商家存在使用程序等方式挂单进行恶意压价行为的

(13)经过平台判定以及用户举报商家的挂单属于异常行为达3次的(例:仅开启PayPal等非本人国籍所在地收付款方式的,导致用户无法与其成交)

(14)商家触发平台风控后,提供资料被核实为向平台提供虚假的证明材料的(包括但不限于伪造或变造的收付款证明、聊天及交易记录、司法冻结文书、立案材料等证明文件),一经发现,直接解除认证商家身份,并视情况客服有权冻结账户部分功能。

(15)在其他OTC平台存在被投诉存在恶劣行为,经本平台核实属实的

(16)不尊重其他用户/平台工作人员 ,与之发生语言冲突(嘲讽、辱骂等)或有其他不文明行为的,经客服制止后仍不停止,影响欧易品牌声誉的

(17)买方在交易过程中诱导卖方违规交易,并以此勒索的 平台处理措施:一经发现,客服有权永久冻结买方法币账户

 

欧易将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

 

欧易团队
2021年3月23日

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